理财诈骗平台名单（理财诈骗平台名单查询）

今天给各位分享理财诈骗平台名单的知识，其中也会对理财诈骗平台名单查询进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、P2P被劝退平台有哪些?
• 2、被关停的网贷公司
• 3、悟空理财被央视定为骗局怎么回事
• 4、2020年传销组织名单
• 5、被清退的网贷名单有哪些

P2P被劝退平台有哪些?

在深圳地区，共有4家平台被清退，包括德晟金服、蝴蝶银、协融所和万家兄弟。 广东非深圳地区也有1家平台被清退，即佛山的喜悦金融。 浙江地区清退了14家P2P平台，如金满银、云回通宝、有财气、温易贷和民民贷等。

浙江平台金满赢被劝退出 11月18日，金满赢发布《转型兑付方案》，称根据国家出台的监管政策，亿元级以下平台需良性清退，即日起，金满赢平台将不发放标的，关闭充值通道，但不影响出借人正常登录网站。

浙江地区清退P2P平台有14家，分别为金满银、云回通宝、有财气、温易贷、民民贷，其余9家杭州平台分别为种豆宝、易港金融、金联贷、见大金服、慧米财富、顺心理财、晴天助、、贵人贷、予财缘。

融易投平台郑重承诺：不跑路，不失联，严格按《深圳市网络借贷信息中介机构业务退出指引》的程序，积极稳妥处理清退事宜，争取最大限度保护出借人利益。平台恳请监管部门介入监管，平台将定期向监管部门汇报退出工作情况进展，第一时间向出借人公布相关情况。

现在跑路的可能性比较小了，接下来应该是不符合备案条件平台的清退。据悉，湖南、广东、杭州等七省市已经下发了退出指引，开始了对网贷机构的取缔和劝退。

被关停的网贷公司

丁丁贷：该网贷平台因涉嫌非法集资等问题被曝光，并最终被关闭。1 易乐贷：该平台因涉及高利贷和暴力催收等违规行为，受到监管部门查处并关闭。1 蛋花花：该网贷平台因违规操作被监管部门要求关闭，给用户造成了一定损失。1 轻松花：该平台因涉嫌非法集资等问题被曝光，并最终被关闭。

国家共关了这些贷款平台。拍拍贷，巨人网络，借贷鑫合汇，和信贷，华赢宝，首席贷，钱袋宝。这些网贷平台都存在违规操作，例如集资诈骗、虚增网贷金额等行为。关闭这些平台是中国政府维护金融市场秩序和保护百姓利益的一项重要举措。

被关闭的网贷平台包括但不限于：快易借、速贷宝、小肥羊、天天花、机有米、闪到、钱太太、金蝉钱包、复星宝、向钱贷、皮皮花、丁丁贷、易乐贷、蛋花花、轻松花、喵喵贷、小金龙、白雪分期、百信闪贷、拇指玩转、小火柴等。这些平台由于存在违规操作、高利贷、暴力催收等问题，被监管部门关闭。

被关闭的23家网贷平台分别为：快易花、钱袋宝、钱掌柜、小微金融、安贷客、融易投、信融投资、新利贷、e融所、投融贷、银谷在线、融融网、蜂投网、51人品贷、中广核财富、和信贷、永利宝、爱投资、银湖网、银豆网、易港金融、铜掌柜以及小鸡理财。

团贷网、瑞达金服、爱贷网等网贷平台在2022年遭到查封。 东莞团贷网成立于2016年，由唐骏和张琳共同创办，旨在服务小微企业和民间资本。 团贷网提供的金融产品包括微团贷、微企贷、分期宝和工程宝等。

悟空理财被央视定为骗局怎么回事

因为2017年央视公布350个资金传销组织名单，悟空理财在名单中。悟空理财被央视定为骗局已经被证实是假传闻，悟空理财是一款手机理财助手APP软件，目前应用市场支持安卓手机系统和苹果手机系统。现在电视和视频APP上都有广告，但是理财都有风险，尽量少投，在自己能承受损失的范围内。

悟空理财定位余额宝资金之外的中大额闲置资金，不需要每天取现，所以随时取现的流动性限定为每月一次，也与逐月递涨的收益率模型相匹配。

对于现在的理财来说，很难分辨到底是不是一个靠谱的理财，就悟空理财来说褒贬不一，所以央视才会点名悟空理财。理财的注意事项：对理财产品的投资不仅要追求高利率，还要遵循他人的建议。 要进行自我筛选和分析，平时需要更加注重学习金融知识。

悟空理财没有被央视定为骗局。悟空理财是玖富集团旗下品牌，注册用户达1700多万；已为用户赚取超30亿元的净回报。东家玖富集团成立于2006年，股东实力强大，既有央企金融机构股东，也有上市公司产业背景基金以及国际家族背景产业基金。

2020年传销组织名单

1、国宏金桥基金：涉案资金高达17亿元，超过3万投资者受骗。 国盟普惠证券：涉及网络传销活动。 惠卡世纪集团：涉及网络传销和非法集资案件。 开心复利理财财网：特大网络传销案件，众多投资者受影响。 开鑫牧场：涉及网络传销活动。 快鹿集团：涉嫌集资诈骗，已被立案侦查。

2、沃客理财：涉及网络传销，受害者众多。1 西部大开发：打着西部大开发的旗号进行非法传销活动。1 新亚洲集团：特大网络传销案，嫌疑人家中搜出7000万现金，暴露了传销组织的贪婪和非法行为。1 国盟资本：与新亚洲集团一同涉及的特大网络传销案，反映出传销活动的猖獗。

3、央视发布的60个虚拟货币传销名单包括：MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币。

4、河北省保定市高阳县公安局于2020年6月成功破获了一起涉及多个虚假项目的网络传销案，涉案人员包括林某某和杨某某。其中，林某某被指控组织、领导了“满星云数字货币”、“国际建业盘”、“马尔代夫国际盘”等多个项目，这些项目以高额回报和股权为诱饵，要求参与者缴纳费用并发展下线，构成传销活动。

5、尚朋高科项目源自美国的传销，声称有国家控股，但事实并非如此，应远离。 深圳万运快递物流有限公司以招商加盟为名，骗取加盟费，虚假宣传，是典型的骗局。1 华尔街股权项目涉及疯狂的传销活动，应避免参与。1 江小龙老人扶贫项目属于民族资产解冻类诈骗，需谨慎。

6、梧州市出台有关奖励措施以打击传销”一文中，明确指出了“金猪下崽”是传销组织，如下图所示：广西梧州市藤县检察院已于2020年3月3日，经审查决定，依法对杨成龙、王建翔等15人组织、领导传销活动罪提起公诉。王建翔是北京众智人人信息科技有限责任公司的创始人，该公司开发的“金猪下崽”APP。

被清退的网贷名单有哪些

1、另外，凤凰金融和来分期也是2024年被清退的网贷平台之一。凤凰金融曾是一家知名的互联网金融平台，但因涉嫌违规操作被立案调查，并最终走向清退。而来分期则是一家提供分期消费金融服务的公司，由于市场环境和监管政策的变化，也选择了退出市场。

2、年，多家网贷平台面临清退。其中包括团贷网，这家自2012年成立以来在东莞有着显著地位的网贷平台，因涉嫌非法经营，在2022年被法院立案调查，并最终在2024年进入退款阶段，正式被清退。阿里小贷，作为大数据线上贷款模式的先驱，提供50万以下的贷款，也在2024年根据监管指导选择退出市场。

3、确实，近期有一批网贷平台被清退或倒闭。这些平台包括但不限于团贷网、宜ren岱、贵ren岱、58车岱、凤凰金融、来吩其、发财猪、现金岱、e速岱、多多理财、阿里小岱、去投网等。这些平台的清退或倒闭主要是由于严格的监管政策以及行业洗牌的必然结果。

4、易贷：2020年加入清退行列。 铜板街：在2020年清退之列。 小鸡金融：2020年清退名单上的一员。 马脑湾激蠢拿：已宣布清退，具体时间为2020年。 Qutou.com：2020年清退的网贷平台之一。1 京云金融：在2020年的清退名单中。1 懒人网贷：已清退，清退时间为2020年。

5、清退的网贷平台包括但不限于团贷网、永利宝、唐小僧等。近年来，随着互联网金融的兴起，网贷平台如雨后春笋般涌现。然而，由于缺乏有效的监管和自我约束，一些平台出现了违规操作和风险事件，最终被监管部门清退。以团贷网为例，该平台曾一度是网贷行业的佼佼者，吸引了大量投资者。

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